公司各股东：

根据公司章程要求，公司拟召开2017年股东大会，现将会议时间及议程通知如下：

1. 会议时间：2017年7月21日15时

2. 会议地点：南京地区为公司办公楼4楼会议室

             兰州地区为公司新办公楼4楼会议室

3. 参加人员：公司全体股东（见股东大会签到单）

4. 主持人：南京地区：节斌（董事长）

           兰州地区：陆奇（董事受董事长委托）

5. 会议主要内容及议程：

   1、宣布2016年底公司股东持股明细；

   2、由公司董事长或委托人报告公司2016年度公司财务收支情况报告；

   3、由公司董事长或委托人代表董事会宣布公司2016年度股东分红方案；

   4、由公司董事长或委托人报告公司第四届董事会（2014年至2016年）工作报告；

   5、提交公司章程修订案；

   6、换届选举产生公司第五届董事会和监事会；

   7、讨论并确定股权转让价格方案；

   8、股东意见及建议。

    

   备注：不能到指定地点参加股东会的外埠项目公司股东，拟采取通过公司内部网站的形式进行股东会内容传达，并通过电话传真的形式进行议案投票。

    

   特此通知。

    

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                             2017年7月11日